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65种传销币涉案超百亿337名传销头目被判刑_[寻医问药#]_[寻医问药#]

发布时间:2021-06-03 16:18:45 阅读: 来源:冷却器厂家

现在的骗子技术都很高,很多思想简单的人看到有点利益就容易心智就容易被迷住了。这不,近日,65种传销币骗千万人次涉案超百亿元。那么这些骗子是怎么行骗的呢!一起了解下吧。

传销资金多被头目享乐挥霍

以短期高额回报为诱饵,打着投资虚拟货币旗号的传销组织往往能快速敛财。例如,判决文书显示,截止2015年3月19日,“暗黑币”交易网站成立短短半年多,达康公司“暗黑币”传销组织在全国各地累计有注册会员账号340多万个,会费收入14.9亿余元。然而,大量抱着“发财梦”的群众将存款转入传销组织的同时,传销头目的财富得以迅速积累,他们又将这些资金用于个人享乐、消费,而传销组织底层人员大多血本无归。

根据裁判文书,有的传销头目赚取50多亿元“人头费”;反之,有的受害者因购买“传销币”倾家荡产,还有残疾人被骗后生活难以维系。经澎湃新闻统计,在141起案件共计高达百亿的涉案资金中,被公安机关追缴、冻结、扣押的金额为3163523045.67元,约为涉案总额的31.44%。以“暗黑币”为例,至案发,公安机关扣押、冻结犯罪分子账户内传销活动非法所得合计人民币2.9亿余元,其余款项已被转移,或用于该传销组织办公、举办各种活动等。

又如,2017年9月8日被湖南省津市市法院判决的世界云联“云币”传销组织,11人因组织、领导传销活动罪获刑,经鉴定,2015年8月至2016年12月间,世界银联、世界云联会员达93个层级,其中注册会员4391449人。

通过第三方支付平台共收取会员充值费118073069.59元,这些资金大部分流入上述头目的个人账户,用于个人购物、购房、买保险、偿还个人贷款等消费,还有人购买玛莎拉蒂、保时捷等豪车,公安机关冻结52602306.25元,不到会员充值费总额的一半。再如“维卡币”传销组织,经鉴定,中国境内已激活的激活码涉案金额70余亿元人民币,判决书中,截至2017年底,冻结、扣押的涉案资金13亿余元。

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